Выграл в 1хбет больше миллиона, вывел на карту псб мир, карту заблокировали, как разблокировать или снять деньги
Банк вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету, Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы.
Дать какие то конкретные рекомендации относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, Ваших транзаций и пояснений что Вы уже дали( если давали), и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.
Сейчас же можно сказать лишь одно — Вы должны в рамках статьи 7 115-ФЗ предоставить запрашиваемые банком пояснения и документы. При этом не стоит сообщать об операциях с криптовалютой, транзакциям в онлайн казино, ведении предпринимательской деятельности через счет физ.лица. По транзакциям физ.лицам особое значение имеет совершение операций указанных в Методических рекомендациях БР 16-МР от 06.09.2021. Так же не стоит писать что целью использования было получение кешбека по платежам
Так же не стоит закрывать счет, дабы не попасть под риски внесения в черные списки ЦБ, что вызовет вопросы от других кредитных учреждений.
Все остальные моменты, в том числе стратегия поведения с банком могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
11 сентября 2024, 03:03
Похожие вопросы
Гражданское право
Мне перевела моя подруга 900 тысяч на Сбербанк, 3 дня назад Сбербанк сегодня заблокировал мне счёт , и требует документы , так как я не работаю , и девушка переводила мне эти деньги , по причине долга , она была мне должна такую сумму , какие документы нужно предоставить в банк чтобы счета разблокировать
Показать полностью
21 февраля, 18:09 , вопрос №4021817, Юлия, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте. Мой брат просит вывести из казино или биржи деньги на мою карту 100000 Подскажите, это не опасно?
21 февраля, 17:52 , вопрос №4021723, Татьяна, г. Москва
Исполнительное производство
Здравствуйте! Сняли деньги с карты по исполнительному листу,сам участник СВО на данный момент лежу в больнице после ранения,некому предоставить справку
20 февраля, 20:35 , вопрос №4020618, Андрей, г. Москва
Вопрос решен
Исполнительное производство
Добрый день. Прошу разъяснить законность действий судебного пристава. Вечером в пятницу 16.02.24 мне приходит уведомление на госуслуги о блокировке всех имеющихся счетов и карт во всех банках. Открываю постановление — заблокировано на основании ИП от 14.02.24 года, открытого приставом из города в котором я проживала более 10 лет назад. Причина — долг по кредиту. Проверила кредитную историю — задолженностей нет. Увидела в постановлении название банка, сразу же с утра пошла в отделение банка для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что задолженность действительно есть, ранее на меня была оформлена кредитная карта, которой я не пользовалась, пользовался бывший муж. Задолженность осталась от 2007 года. Она не отражена ни в одной кредитной истории из-за давности. Так как карта была оформлена на меня, я понимаю, что долг выплачивать придется. Не отказываюсь, в банке обсудили ситуацию, оставила свои контакты. Но мне пояснили, что лучше выплачивать через приставов. Дозвониться в отделение не возможно, не берут трубку/занято. На телефоне горячей линии посоветовали посетить пристава лично, чтобы решить вопрос с урегулированием. Но как я могу это сделать, если живу за 1000 км от этого города, имею трех несовершеннолетних детей, двое из них досадикового возраста. Дозвониться невозможно, написала на электронную почту с просьбой связаться — никто, естественно, не позвонил. При этом, сегодня мне наложили арест на оставшуюся карту и на автомобиль, постановления так же пришли в госуслуги. В связи с чем вопросы: 1. Имеет ли право пристав блокировать все имеющиеся счета, с которых частично списываются средства в счет долга? Я элементарно не могу оплатить проезд, потому что у меня заблокированы вообще все карты. 2. Имеет ли право пристав блокировать все и накладывать арест без каких-либо уведомлений о начале производства? Я не скрываюсь, не отказываюсь, через гос услуги прекрасно получаю все уведомления об арестах. 3. Как лучше гасить задолженность в этом случае? Положить необходимую сумму на арестованную карту? Или оплатить напрямую в банк? 4. Обязан ли пристав отправлять постановления о разблокировке счетов в банки, ГИББД и тд? Или я потом самостоятельно должна буду бегать по всем инстанциям? Спасибо большое!
Показать полностью
20 февраля, 20:14 , вопрос №4020609, Елена Горбатова, г. Коломна
Гражданское право
Здравствуйте,у меня ситуация такая.Играла в онлайн казино 4 раза переводила туда деньги с карты переводом на другую карту,суммы не маленькие.Банк заблокировал карту и просит объяснений,что им сказать,чтобы не было проблем?Доход официальный есть и позволяет переводить крупные суммы.
Если официальный сайт и зеркало недоступны, а нового рабочего адреса еще нет для входа на сайт можно использовать другие методы. Например:
Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1Win, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ по Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Поэтому для скачивания мобильного приложения на Android необходимо посетить веб-сайт букмекера. Ссылка на бесплатный APK-файл обычно размещена на главной странице ресурса или в специальном разделе. Дальше – пара кликов, и официальный клиент БК установлен на вашем телефоне.
info@naturovo.ru Тел: +7 (4012) 59-73-64
Тел: +7 (4012) 59-75-13
Также есть три таблицы в зависимости от размаха:
Viacheslav innersh1ne Britvin — бывший аналитик FaZe, а ныне новый главный тренер Aurora, пришедший на замену Sergey starix Ischuk. Пока рано говорить о плодах работы Вячеслава, ведь с перехода прошло только 2.5 месяца и было видно, что до этого турнира Бритвин особо не менял игровой стиль коллектива, оставшийся от Старикса. Dmitry u0027hoochu0027 Bogdanov — тренер команды 1WIN.
Смотрите с ищут: